证券简称：贵航股份         证券代码：600523      编号： 2023-002

     贵州贵航汽车零部件股份有限公司

(资料图)

     第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会

议通知于 2023 年 2 月 27 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次

会议于 2022 年 3 月 10 日以现场和通讯（视频）方式在贵阳市经济技术开发区浦江

路 361 号公司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。公司监事会成员及

高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

  一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

  二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；

  三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》；

  四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度董事会审计委员会

的履职情况报告》；

  五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度社会责任报告》；

  六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度财务决算报告及

  七、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度内控体系工作报告、

内部控制评价报告及内控审计报告》；

  八、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年合规管理年度报告》；

  九、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度单项计提减值

  准备的议案》；

  详见《关于 2022 年度单项计提减值准备的公告》（公告编号 2023-006）。

  十、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度经营计划议案（含

固定资产投资计划）》；

  十一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度利润分配

的预案》；

  详见《2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-004）。

  此议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议后实施。

   十二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2022 年度

任意盈余公积的议案》；

   十三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年日常关联交

易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》；

   详见《2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公

告编号 2023-005）。

   关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非

关联董事进行表决。

   十四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵航股份对中航工业集团

财务有限责任公司风险持续评估报告》；

   关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖遒、石仕明、于险峰、严德华回避表决，三名非

关联董事进行表决。

   十五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行

借款、委托贷款的议案》；

   董事会同意授权经理层 2023 年度以下事项：

   详见《委托贷款的公告》（公告编号 2023-007）。

   十六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度存货核销

的议案》；

   同意公司所属子公司于 2022 年对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过

库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值

   十七、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；

   十八、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东

大会议案》；

   详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

上述第一、三、六、十一、十二、十三、十五、十七项议案需提交股东大会审议。

   特此公告。

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                                      董    事     会

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