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证券代码：600883     证券简称：博闻科技        公告编号：临 2022-056       云南博闻科技实业股份有限公司      第十一届董事会第十一次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  一、董事会会议召开情况  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。  （二）本次会议通知和材料于 2022 年 12 月 10 日以电子邮件和专人送达的方式发出。  （三）本次会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。  （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。  二、董事会会议审议情况  通过《关于公司对外投资的议案》[内容详见 2022 年 12 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。  特此公告。                           云南博闻科技实业股份有限公司                                    董事会  ●报备文件  云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

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